Las investigaciones continuarn a pesar de la presentacin del informe Mueller

A medida que Robert Mueller sale de la etapa a la izquierda, el Departamento de Justicia continuará con un puñado de investigaciones, y posiblemente más procesamientos, que comenzaron con o fueron reforzados por el trabajo del abogado especial. Y un grupo significativo de ellos todavía se centra en el presidente Donald Trump.

Las investigaciones aún vigentes van desde una investigación amplia en el comite inaugural de Trump, a varias investigaciones relacionadas con los ex altos funcionarios de la campaña de Trump, Paul Manafort y Rick Gates, hasta consejos derivados de la experiencia del abogado personal de Trump Michael Cohen con Trump y la compañía de su familia. Es posible que otras investigaciones tambien se esten llevando a cabo en silencio.

En total, Mueller deja un montón de fiscales en el gobierno federal y estatal que aún recolectan documentos, entrevistan a testigos y procesan casos que pueden mantener a la familia y asociados de Trump al límite durante meses.

Gran parte de la acción aparente hasta ahora ha estado fuera de la oficina del Fiscal de Estados Unidos, poderosa e insular, en Manhattan. La oficina del Distrito Sur de Nueva York ya está investigando las donaciones y los gastos de la inauguración de Trump, en la Organización Trump, en las denuncias de Cohen relacionadas con el financiamiento de campañas y un posible indulto sugerido. Tambien están investigando a conocidos cabilderos estadounidenses que trabajaron para Ucrania.

Los fiscales de las oficinas estatales y locales y otras oficinas de los fiscales federales tambien se están involucrando en el extenso conjunto de casos.

La investigación inaugural
En febrero, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York enviaron una citación de gran alcance al comite inaugural de Trump, lo que marca un paso importante en lo que podría ser una investigación devastadora en el mundo político de Trump.

Los fiscales con sede en Manhattan buscaban virtualmente cada pieza de documentación relacionada con los donantes, proveedores y finanzas de la inauguración.

La citación, firmada por el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman, reveló que los fiscales están investigando una amplia gama de posibles delitos relacionados con la conducta empresarial de la inauguración: conspiración contra los EE. UU., Declaraciones falsas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, comite inaugural violaciones a la información y violaciones de las leyes que prohíben las contribuciones de naciones extranjeras y las contribuciones en nombre de otra persona, tambien conocida como donantes de paja.

La citación tambien buscó específicamente información sobre un donante llamado Imaad Zuberi y su firma de inversiones, Avenue Ventures LLC, que donó $ 900,000 al fondo inaugural, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Los fiscales generales del estado en Nueva Jersey y DC tambien están estudiando la inauguración.

Michael Cohen importa
Al mismo tiempo, Cohen, el ex abogado personal del presidente, ha denunciado públicamente las acusaciones contra Trump, su compañía y otros. Una de esas acusaciones puede conducir a una investigación de obstrucción, despues de que Cohen reveló correos electrónicos que, según el, sugieren la posibilidad de un indulto presidencial, ya que Cohen consideró cerrar un acuerdo con los fiscales con respecto a sus propios problemas legales.

El abogado Robert Costello, quien envió los correos electrónicos, disputa que los correos electrónicos estaban discutiendo un posible perdón. Cohen, bajo juramento, tambien ha acusado a Trump de darle instrucciones indirectas para mentir en una declaración ante el Congreso. Los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York han solicitado los correos electrónicos entre Cohen y Costello, según comentó una fuente familiarizada con el asunto a CNN.

Cohen tambien alegó, mientras testificaba ante el Congreso el mes pasado, que Trump estaba involucrado en un fraude de seguros, que un regulador estatal en Nueva York está investigando. Por otra parte, Cohen alegó que Trump mintió a Deutsche Bank cuando intentaba obtener un prestamo comercial.

Cohen tambien proporcionó detalles sobre la impropiedad de las finanzas de campaña en el momento en que Trump asumió el cargo.

Cohen se declaró culpable el año pasado de dos cargos penales de financiamiento de campaña por facilitar los pagos a dos mujeres mientras el se postulaba para presidente para que se callaran sobre supuestos asuntos extra maritales.

Desde el verano pasado, los fiscales federales de Manhattan han estado examinando si los ejecutivos de la Organización Trump violaron las leyes de financiamiento de campañas en el esfuerzo de la compañía por reembolsar a Cohen los $ 130,000 que pagó durante las elecciones de 2016 para silenciar a una actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, quien afirmó un encuentro sexual con Trump (Trump ha negado el asunto).

Más recientemente, los fiscales solicitaron entrevistar a ejecutivos de la empresa familiar del Presidente, informó CNN. Debido a la investigación en curso, la información sobre los pagos de dinero secreto que Cohen hizo u orquestó se redujo en gran medida del material de la orden de registro relacionada con el caso de Cohen que se hizo público la semana pasada.

El caso Cohen tambien dio lugar a un acuerdo en el que los fiscales no acusarían a la empresa matriz del National Enquirer, American Media Inc, que, en consulta con Trump y Cohen, ayudó a disminuir las historias potencialmente dañinas sobre el candidato presidencial en ese momento. Pero ahora los fiscales están examinando nuevamente al editor para determinar si viola el acuerdo.

Ese acuerdo, en el que el editor admitió que buscaba influir en las elecciones de 2016 mediante el pago de $ 150,000 a un ex modelo de Playboy para silenciar sus afirmaciones de un romance con Trump, requería que la compañía no cometiera más delitos.

En febrero, sin embargo, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, acusó a AMI de intento de extorsión y chantaje despues de que el National Enquirer publicara fotos y textos que revelaban un asunto que estaba teniendo. Los fiscales continúan evaluando si las acciones de la compañía violaron el acuerdo, pero son cautelosos sobre la idea de presentar cargos contra una organización de noticias debido a inquietudes de la Primera Enmienda, según una persona familiarizada con el asunto.

Preguntas de cabildeo de Manafort
Una investigación dirigida anteriormente por Mueller sobre los esfuerzos de cabildeo de Manafort para los políticos ucranianos tambien se ha desarrollado, parte de ella más de una vez, en las oficinas de otros fiscales.

La primavera pasada, Mueller se refirió a la oficina del Fiscal Federal de Manhattan sobre una investigación sobre si una colección de agentes políticos republicanos y demócratas había operado como agentes extranjeros no registrados. La investigación examinó al ex abogado de la Casa Blanca de Obama, Greg Craig, y su ex bufete de abogados, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; el cabildero demócrata Tony Podesta y su antigua firma, el Grupo Podesta; y el cabildero Vin Weber, ex congresista republicano de Minnesota, y su firma Mercury Public Affairs.

La investigación de Skadden y Craig se trasladó nuevamente, esta vez a la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia, con la cual Skadden se estableció en enero y acordó entregar los $ 4.6 millones que ganó para el trabajo de 2012 para Ucrania orquestado por Manafort.

El acuerdo pareció sugerir que Craig podría estar expuesto a posibles cargos criminales por “declaraciones falsas y engañosas” y por no registrarse como agente extranjero, y la división de seguridad nacional ahora está evaluando si presentar un caso en su contra, según personas conocidas. Con el asunto. Las presentaciones judiciales del Departamento de Justicia en un caso penal no relacionado tambien han puesto en evidencia las irregularidades de Craig, sin nombrarlo específicamente, en las últimas semanas.

Sin embargo, las consultas sobre las empresas Podesta y Mercury continúan en la oficina del fiscal de Manhattan en Manhattan, que ha seguido realizando entrevistas al servicio de la investigación hace tan solo unas semanas, según personas familiarizadas con el asunto.

Por separado, el fiscal del distrito de Manhattan presentó nuevos cargos penales contra Manafort por fraude menos de una hora despues de que fue condenado en un tribunal federal este mes por admitir violaciones similares. Ese caso aún se encuentra en su etapa preliminar en los tribunales.

Recogiendo piezas de corte
Por separado, el cierre de la oficina de Mueller no significa que la actividad de la corte que comenzó simplemente terminará. En cambio, la oficina de Mueller ya ha recurrido a otras partes del Departamento de Justicia para obtener apoyo, especialmente la Oficina del Fiscal Federal de DC y la División de Seguridad Nacional.

El colaborador principal Gates, por ejemplo, tratará con un nuevo grupo de fiscales por su sentencia aún no programada en el Tribunal de Distrito de DC. Su caso, originalmente abierto como un proceso de conspiración contra el y Manafort, se entregará a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Washington, dijo el sábado la oficina del abogado especial.

La Oficina del Fiscal Federal de DC, liderada por Jessie Liu, la elección de Trump para el puesto No. 3 en el Departamento de Justicia, ya se ha presentado para procesar varios casos junto con Mueller, como los que están en contra de Concord Management and Consulting y en contra de Roger Stone. Así que la entrega de Gates es un ajuste natural.

Gates se declaró culpable el pasado mes de febrero, le dio la espalda a Manafort y se inscribió para ayudar a los fiscales como testigos en el juicio de Manafort y en otras investigaciones en curso.

Gates continúa cooperando con los fiscales en varias investigaciones, dijeron los fiscales en la corte este mes. Y esos parecen estar fuera de DC. Una de esas investigaciones parece ser la sonda inaugural en Nueva York.

Otros dos casos pendientes en el tribunal que solo manejó el equipo de Mueller, el enjuiciamiento penal de Michael Flynn y la búsqueda del testimonio ante el gran jurado del asociado de Roger Stone, Andrew Miller, aún no han finalizado los planes de transferencia, dijo el sábado la oficina del abogado especial.

Flynn, quien se declaró culpable en diciembre de 2017 de un cargo mentiroso, aún no está listo para la sentencia. Se espera que sea un testigo estrella en un caso presentado por los fiscales federales de Virginia del Norte contra su antiguo socio de cabildeo, quien se declaró inocente de trabajar ilegalmente en Turquía.

Finalmente, hay dos interrogantes importantes que Mueller nunca respondió, y que siguen siendo parte de las investigaciones en curso, de acuerdo con los registros recientes de la corte.

Una de ellas es la comunicación entre Manafort y Konstantin Kilimnik en 2016, que el equipo de Mueller afirmó que estaba en el centro de su trabajo, y la otra es la búsqueda de documentos de una empresa aún sin nombre del gobierno extranjero. Esa compañía aún se niega a cumplir con una citación del gran jurado que Mueller la envió el año pasado, y ha pedido ayuda a la Corte Suprema, citando la inmunidad soberana. La Corte Suprema revisó el caso propuesto el viernes, pero aún no ha dicho que hará.