Skip to Content

Detienen en EE.UU. a Luis Fernando Vuteff por presunto lavado de dinero de fondos de PDVSA

olivertapia

(CNN en Español) — Luis Fernando Vuteff, un empresario argentino que está acusado de participar en un esquema internacional de lavado de dinero de US$ 1.200 millones que involucra a la compañía energética estatal de Venezuela, fue arrestado el jueves, anunció el departamento de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. en su cuenta verificada de Twitter.

Investigación sugiere que más de 20 venezolanos posiblemente vinculados con tramas de corrupción en PDVSA amasaron fortunas en banco suizo por años

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida en julio, Vuteff, de 51 años, está acusado de un cargo de conspiración por cometer lavado de dinero como parte del esquema para lavar fondos presuntamente obtenidos de forma corrupta de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Según el comunicado, las autoridades estadounidenses alegan que, entre diciembre de 2014 y agosto de 2018, Vuteff conspiró con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero.

Las autoridades alegan que Vuteff lavó las ganancias ilícitas a través de un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucró el soborno de funcionarios venezolanos.

Sentencian en EE.UU. a exfuncionario de PDVSA a 28 meses de prisión por lavado de dinero

CNN no ha podido determinar si Vuteff tiene representación legal.

CNN se está comunicando con funcionarios venezolanos para obtener comentarios.

Si es declarado culpable, Vuteff, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Con información de Osmary Hernández

The-CNN-Wire
™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN en Español

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KYMA KECY is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content